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活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 银行内部调拨资金 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付 个体工商户 50万元大额现金存取
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 金融机构内部调拨资金
行政机关 司法机关 国家权力机关的下属企事业单位 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
定期存款到期后不直接提取或划转而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 金融机构内部调拨资金 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告 如发现该交易可疑，也可不用报告 不管可不可疑均应报告 如未发现该交易可疑的，金融机构只需备案即可
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 客户活期存款转入同金融机构同户名下的活期存款账户 客户定期存款转入同金融机构同户名下的活期存款账户 交易一方为某武警__
定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。 实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。 金融机构内部调拨资金。 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。 个体工商户50万元大额现金存取
定期存款到期后，本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。 金融机构内部调拨资金。
交易方为国际组织 金融机构内部调拨资金 国内外黄金交易 金融机构与境外大额交易
定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 各级机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易；各级机构内部调拨资金交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警__，但不含其下属的各类企事业单位
定期存款到期后，本金或者加全部利息或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的定期存款 定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的活期存款 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警__
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警__，但不含其下属的各类企事业单位。 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。 金融机构内部调拨资金。
行政机关 司法机关 律师事务所 人民政协机关 军事机关
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