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金融机构 金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，也包括国务院各相关部门 特定非金融机构 国务院各相关部门
明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工 明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 规定开展反洗钱国际合作的基本原则 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
建立反洗钱内控制度 开展反洗钱宣传培训 遵守反洗钱保密规定
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度 特定非金融机构应履行的反洗钱义务 对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法 对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作 明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作 国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查 国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
国务院反洗钱行政主管部门 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构 履行反洗钱义务的特定非金融机构
明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任 明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 规定反洗钱调查措施的主体、批准程序和期限
洗钱活动的基本特征 金融机构的反洗钱义务 反洗钱的法律法规 我国反洗钱工作的进展
提高金融机构的风险意识 加强金融机构的自我约束和风险管理 保证金融机构主动有效的履行反洗钱义务 确保金融机构各项业务的稳健运行
应当指定专人负责反洗钱工作 配备必要的管理人员和技术人员 确定负责反洗钱工作的高层管理人员 应当建立专门的反洗钱部门
规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任
各层级、各部门在履行反洗钱义务时的保密职责 反洗钱涉密人员范围 反洗钱系统的使用人员范围及其使用权限 违反反洗钱保密规定的处理措施
建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行 从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行 建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行 建立员工的培训制度 将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
应当指定专人负责反洗钱工作。 配备必要的管理人员和技术人员。 确定负责反洗钱工作的高层管理人员。 应当建立专门的反洗钱部门。
明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
反洗钱牵头部门 反洗钱检查部门 所有业务部门 与反洗钱相关的业务部门
国务院金融监督管理部门审批新设金融机构时应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案 中国人民银行和国务院金融监督管理机构共同负责金融机构的反洗钱监管工作 银行业金融机构的反洗钱义务包括建立健全反洗钱内部控制制度，客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额交易和可疑交易报告制度 银行业金融机构反洗钱义务的履行，是打击洗钱上游犯罪的需要，与金融机构内部合规没有关系
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