从业人员应履行反洗钱义务拒绝洗钱及时报告大额交易和可疑交易 -X题卡

拒绝洗钱；及时报告大额交易；及时报告可疑交易；履行反洗钱。

大额交易小额交易可疑交易全部交易规定时间内交易

在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易熟知银行的反洗钱义务保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责

与国外交易跨行交易大额交易可疑交易损失交易

挪用客户资金或利用本人消费贷款买卖市场产品从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务利用__信息为自己或他人谋取利益将__信息以明示或暗示的形式告知他人挪用本单位资金

承担的反洗钱义务客户__交易客户隐私及时报告大额和可疑交易

除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责熟知银行的反洗钱义务保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易应当履行对客户尽职调查的义务

除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责熟知银行的反洗钱义务保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务

从业人员可以从事与本机构有利害关系的第二职业从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易从业人员投资股票应遵守相关法律法规，可以用本人消费贷款、信用卡透支变现买卖股票从业人员可以接受或给予客户任何形式的非法利益

正确错误

不正当竞争洗钱 __交易商业贿赂

反洗钱内部控制制度；定期__客户信息制度拒绝匿名存储制度；定期__客户信息制度反洗钱内部控制制度；大额交易和可疑交易报告制度拒绝匿名存储制度；大额交易和可疑交易报告制度

从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（）