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把VIP客户资料泄露给其他机构 向有权查询的机构提供客户账户信息 向反洗钱监管部门提供反洗钱信息 离职后不透露离职前获知的客户交易信息
拒绝洗钱； 及时报告大额交易； 及时报告可疑交易； 履行反洗钱。
大额交易 小额交易 可疑交易 全部交易 规定时间内交易
熟知银行反洗钱业务 保守所在机构商业秘密，保护客户隐私 在保护客户隐私同时，及时按照要求报告大额交易 在保护客户隐私同时，及时按照要求报告可疑交易
在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易 熟知银行的反洗钱义务 保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私 除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
未经批准帮同事代班 不打听与工作无关信息 保管好自己的交易密码 对反洗钱信息保密
除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责 熟知银行的反洗钱义务 保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私 在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易 银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务
从业人员在业务活动中，不得向客户明示或暗示以诱导客户规避金融、外汇监管规定 从业人员在业务活动中，不得利用个人理财服务规避监管要求 从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务 在严守客户隐私的同时，从业人员应及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易 从业人员应当严格遵守法律法规，对监管机构坦诚，与监管部门建立保持良好的关系，接受银行业监管部门的监管
参与制定银行业金融机构反洗钱规章 审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚
把VIP客户资料泄露给其他机构 向有权查询的机构提供客户账户信息 向反洗钱监管部门提供反洗钱信息 离职后不透露离职前获知的客户交易信息
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