按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有-X题卡

可疑交易报告制度大额交易报告制度客户身份报告制度交易记录保存制度

明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限规定开展反洗钱国际合作的基本原则明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私未按照规定建立法洗钱内部控制制度未按照规定对职工进行反洗钱培训未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

反洗钱与反__融资建议不合作国家和地区名单洗钱类型报告最佳实践报告

反洗钱与反__融资建议不合作国家和地区名单洗钱类型报告最佳实践报告

反洗钱与反__融资建议不合作国家和地区名单洗钱类型报告最佳实践报告

推动金融行动特别工作组的反洗钱和反__融资建议成为国际标准针对反洗钱和反__融资进行评估技术援助政策对话。

签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展将洗钱犯罪定为刑事犯罪洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛制定将犯罪收益查封和冻结的法律

向各国政府提供反洗钱方面的技术支持管理国际反洗钱信息网络管理反洗钱国际数据库毒品控制

明确反洗钱的任务规定开展反洗钱国际合作的基本原则规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限明确反洗钱的目标明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度反洗钱监督检查

可疑交易报告制度大额交易报告制度客户身份识别制度交易记录保存制度

客户身份识别报告大额交易和可疑交易保存客户身份资料和交易信息客户身份登记

建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作按照规定建立客户身份识别制度按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

推动金额行动特别工作组的反洗钱和反__融资建议成为国际标准针对反洗钱和反__融资进行评估技术援助政策对话。

明确反洗钱的任务规定开展反洗钱国际合作的基本原则规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限明确反洗钱的目标明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有。（）