你可能感兴趣的试题
当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上 以转账形式进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上 以银行卡进行外汇收付交易，个人当天单笔等值1万美元以上 以票据进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上
个人当天存款1万美元 个人当天转账8万美元 个人当天取款5万港元 个人当天转账20万港元
当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上 外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上 外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值 1万美元以上； 以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金收付交易，其中，个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计外汇 50万美元以上； 居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的。
当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上 以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上 以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上
个人当天存款1万美元 个人当天转账8万美元 个人当天取款5万港币 个人当天转账 20万元港币
1 万美元以上（不含） 1 万美元以上（含） 10 万美元以上（不含） 10 万美元以上（含）
大额和可疑人民币交易 可疑外汇交易 大额外汇交易 大额和可疑外汇交易
居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的 企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的 企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的 居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的
居民、非居民个人大额外汇资金交易月报表； 企业大额外汇资金交易月报表； 可疑外汇资金交易月报表； 金融机构甄别可疑外汇资金交易报告表。
湘公网安备 43130202000226号