FATF的是国际反洗钱领域中最著名的指导下文件对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指-X题卡

联合国世界银行国际刑警组织 FATF

反洗钱情报交流洗钱犯罪调查非法资金追查、冻结人员引渡

反洗钱与反__融资建议不合作国家和地区名单洗钱类型报告最佳实践报告

联合国亚太反洗钱组织 FATF 欧亚反洗钱与反__融资组织

反洗钱与反__融资建议不合作国家和地区名单洗钱类型报告最佳实践报告

联合国亚太反洗钱组织 FATF 欧亚反洗钱与反__融资组织

反洗钱建议不合作国家和地区名单洗钱类型报告最佳实践报告

联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》

金融行动特别工作组（FATF）亚太反洗钱组织（APG) 埃格蒙特集团（Egmont）欧亚反洗钱组织（EAG）

要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪要求各国政府加强反洗钱金融监管要求各国政府建立金融情报中心要求各国进行反洗钱国际合作

加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约司法协助和引参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等其他形式的合作

反洗钱建议不合作国家和地区名单洗钱类型报告最佳实践报告

艾格蒙特组织金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force on Money Laundering--FATF) 亚太反洗钱小组欧亚反洗钱与反恐融资小组

可以提高TATF对评估结果的关注有助于识别一国反洗钱和反__融资体系达到 FATF标准的程度有助于识别一国反洗钱和反__融资体系存在的系统性缺陷帮助各国确定改进反洗钱和反__融资体系措施的先后顺序

各国监管反洗钱成本与效益的平衡，处罚力度趋向温和国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和金融行动特别工作组（FATF）对于反洗钱处罚没有提出新的建议，国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化

FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导下文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。