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储户个人一次性支取50万元（含50万元）以上大额现金的，或一日数次支取累计超过50万元（含50万元）的，开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案。 对于单位付给个人小额劳务报酬等，如附有完税证明，开户银行可以为其办理转入个人储蓄账户的业务，否则，不予办理。 企业单位可以使用现金银行汇票，银行可以为企业单位签发和解付现金银行汇票。 同一开户银行一日内不得对同一收款人签发两张（含两张）以上的现金银行汇票。 如果签发的每张现金汇票的金额超过30万元，须经开户银行上级行批准报人民银行当地分支机构备案。
2006年11月14日 2006年12月1日 2007年1月1日 2007年3月1日
高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率 低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率 高于中国人民银行发布的同期同类存款利率 低于中国人民银行发布的同期同类存款利率
大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告 大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告 金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行 大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行
《银行账户管理办法》 《中华人民共和国中国人民银行法》 《大额现金支付登记备案规定》 《境内外汇账户管理规定》
《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年第2号发布） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布） 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
《金融机构反洗钱规定 ?(中国人民银行令2006年第1号发布)》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 《中国人民银行反洗钱调查实施细则 (试行)》
2016年12月9日 2016年12月28日 2007年1月1日 2017年7月1日
借款合同的贷款支出 采购农副产品支出 随时清结的合同价款支出 工资性支出
中国人民银行发布的活期存款利率 中国人民银行发布的同期同类存款利率 中国人民银行的国债利率 中国人民银行发布的同期同类贷款利率
全国银行间同业拆借中心的电子交易系统 中国人民银行分支机构的拆借备案系统 中国人民银行认可的其他交易系统 大额支付系统
现金结算起点的调整， 由中国人民银行确定， 报财政部备案 现金结算起点的调整， 由中国人民银行确定， 报银监会备案 现金结算起点的调整， 由中国人民银行确定， 报国务院备案 现金结算起点的调整， 由中国人民银行确定， 报发改委备案
湘公网安备 43130202000226号