联合国禁毒署的全球反洗钱计划包括（）

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最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么

联合国禁毒公约。金融行动特别工作组（FATF）40项建议。巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。美国《银行保密法》

打击跨国有组织犯罪公约由发布

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1996年联合国禁毒署在上海召开的国际兴奋剂专家会议上一致认为哪类兴奋剂将逐步取代本世纪流行的鸦片大

制止向__主义提供资助的国际公约由发布

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制止向__主义提供资助的国际公约由发布

联合国亚太反洗钱组织 FATF 欧亚反洗钱与反__融资组织

反腐败公约由发布

联合国亚太反洗钱组织 FATF 欧亚反洗钱与反__融资组织

我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是

《联合国禁毒公约》《联合国打击跨国有组织犯罪公约》《联合国关于制止向__主义提供资助的国际公约》《联合国反腐败公约》

国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是

联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》

联合国反洗钱有哪些主要规定

联合国禁毒署的主要职责包括

管理国际反洗钱数据库毒品控制计划犯罪控制计划管理国际反洗钱信息网络

我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约

《联合国禁毒公约》《联合国打击跨国有组织犯罪公约》《联合国关于制止向__主义提供资助的国际公约》《联合国反腐败公约》

巴勒莫公约和联合国反腐败公约规定了几种预防性反洗钱措施

我国目前已签署和批准了个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约

联合国禁毒公约联合国打击跨国有组织犯罪公约联合国关于制止向__主义提供资助的国际公约联合国反腐败公约

国际反洗钱制裁主体为

美国欧盟联合国纽中

具有反洗钱功能的综合性国际组织有

联合国禁毒署金融行动特别工作组亚太反洗钱小组埃格蒙特集团

反洗钱监管的协调合作包括

反洗钱工作部际联席会议反洗钱的国际合作反洗钱国际情报交流反洗钱联合执法反洗钱协调机制

联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约要求建立反洗钱制度包括识别客户身份保持交易记录和报告可疑交易

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