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规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作 明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查 国务院反洗钱行政主管部门及其市一级派出机构有权进行反洗钱调查 国务院反洗钱行政主管部门 国务院反洗钱行政主管部门及其县一级派出机构有权进行反洗钱调查。
反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称 科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害 我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段
组织、协调全国反洗钱工作 负责反洗钱的资金监测 制定金融机构反洗钱规章 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E、在职责范围内调查可疑交易活动。
详细规定了反洗钱调查的程序 规范了各种调查措施的具体操作 统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书 只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施 规定了反洗钱调查的原则
明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任 明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 规定反洗钱调查措施的主体、批准程序和期限
明确反洗钱的任务 规定开展反洗钱国际合作的基本原则 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确反洗钱的目标 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施 严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限 反洗钱调查中的保密制度 反洗钱调查中的法律责任 反洗钱调查的救济途径
明确反洗钱的任务 规定开展反洗钱国际合作的基本原则 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确反洗钱的目标 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
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