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对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。 对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护。 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构 客户的隐私权和商业秘密。
受法律保护 不受法律保护 现有法律规定不明确 以上说法都对
银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域 金融机构是洗钱的唯一渠道 是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
大额交易和可疑交易报告 现金交易报告 财务报表 业务报告
对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。 对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护。 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。
所有履行反洗钱义务的机构 只有银行机构 只有证券机构 只有保险机构
履行反洗钱义务的机构及其工作人员 中国反洗钱监测分析中心 客户 第三方
非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护 当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行
客户身份资料 大额交易报告 可疑交易报告 交易信息
美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律 我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律 澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
履行反洗钱义务的机构及其工作人员 中国反洗钱监测分析中心 客户 第三方
银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域 金融机构是洗钱的唯一渠道 将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
大额交易和可疑交易报告 现金交易报告 财务报表 业务报告
所有履行反洗钱义务的机构 只有银行机构 只有证券机构 只有保险机构
非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护 当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行
履行反洗钱义务的机构及其工作人员 中国反洗钱监测分析中心 客户 任何人
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