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反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题 如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险
客户的个人癖好 客户身份信息 账户交易信息 客户对社会的态度 客户是否在境外有存款
建立内部反洗钱机制及工作流程 及时报告大额和可疑交易 建立客户身份资料和交易记录 协助反洗钱调查 对反洗钱工作信息保密
建立反洗钱内控制度 开展反洗钱宣传培训 遵守反洗钱保密规定
协助反洗钱调查 对反洗钱工作信息保密 及时报告大额和可疑交易 建立客户身份资料和交易记录 建立内部反洗钱机制及工作流程
指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作； 落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作； 建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作 做好反洗钱信息保密及其他相关工作
明确全省农信系统反洗钱履责定位、目标，制定反洗钱工作规划，组织对接、传导监管意见 拟定全省农信系统反洗钱办法、规程，经理事会议定后组织实施，并定期向理事会报告工作 拟定反洗钱组织架构和岗位设置方案，经理事会议定后组织实施；确定反洗钱办公室人员构成及职责分工 其他认为有必要的反洗钱工作事项
银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
应对采取冻结措施有关的信息保密 对依法监测、分析、报告可疑的有关情况可向单位提供，但不得向个人提供 应对配合中国人民银行反洗钱工作信息予以保密 证券公司及其工作人员应对反洗钱职责或者义务获取的客户身份资料和交易信息保密
在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单。 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料。
审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项 监督评价全行反洗钱工作 向高级管理层报告反洗钱工作 牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
健立内部反洗钱机制及工作流程 及时报告大额和可疑交易 建立客户身份资料和交易记录 协助反洗钱调查 对反洗钱工作信息保密
银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性 .合理性.有效性实施独立评估的职责 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理 .文件和资料的保管 .泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。
反洗钱秘密的保密期限已到； 因泄露或其他原因已被广泛知悉的信息； 原确定部门（机构）或其上级部门决定不再作为反洗钱秘密信息。 司法机关已立案调查的。
客户联系方式 客户身份信息 账户交易信息 客户对社会的态度 客户是否在境外有存款
各层级、各部门在履行反洗钱义务时的保密职责 反洗钱涉密人员范围 反洗钱系统的使用人员范围及其使用权限 违反反洗钱保密规定的处理措施
在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
建立内部反洗钱机制及工作流程 及时报告大额和可疑交易 建立客户身份资料和交易记录 协助反洗钱调查 对反洗钱工作信息保密
在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料 配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
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