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对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。 对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护。 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构 客户的隐私权和商业秘密。
大额交易和可疑交易报告 现金交易报告 财务报表 业务报告
受法律保护 不受法律保护 现有法律规定不明确 以上说法都对
大额交易和可疑交易报告 现金交易报告 财务报表 业务报告
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对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。 对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护。 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。
履行反洗钱义务的机构及其工作人员 中国反洗钱监测分析中心 客户 第三方
中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
客户身份资料 大额交易报告 可疑交易报告 交易信息
履行反洗钱义务的机构及其工作人员 中国反洗钱监测分析中心 客户 第三方
银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域 金融机构是洗钱的唯一渠道 将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护 当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行
履行反洗钱义务的机构及其工作人员 中国反洗钱监测分析中心 客户 任何人
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