履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告受法律保护-X题卡

中华人民共和国反洗钱法对公民和组织的信息保密规定了有关人员的保密义务下面有关这方面的叙述正确的是

对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护。中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告受保护

行政命令法律规章条例

反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交受法律保护

大额交易和可疑交易报告现金交易报告财务报表业务报告

对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告下列说法中正确的是

受法律保护不受法律保护现有法律规定不明确以上说法都对

下列关于洗钱的说法中不正确的是

银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域金融机构是洗钱的唯一渠道是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护

反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交

大额交易和可疑交易报告现金交易报告财务报表业务报告

反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交哪一个报告并受法律保护

大额交易和可疑交易报告现金交易报告财务报表业务报告

中华人民共和国反洗钱法对公民和组织的信息保密规定了有关人员的保密义务下面有关这方面的叙述正确的是

对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护。中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。

中华人民共和国反洗钱法第六条规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护

履行反洗钱义务的机构及其工作人员中国反洗钱监测分析中心客户第三方

关于反洗钱保密制度下列说法正确的是

中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务审慎的识别交易

大额交易现金交易可疑交易转账交易

反洗钱制度中保密义务的免责原则的具体含义是

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交受法律保护

客户身份资料大额交易报告可疑交易报告交易信息

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告受什么保护

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告受保护

反洗钱法第六条规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护

履行反洗钱义务的机构及其工作人员中国反洗钱监测分析中心客户第三方

下列关于洗钱的说法不正确的是

银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域金融机构是洗钱的唯一渠道将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护