《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、（）、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、（）、（）、（）以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他...

查看本题答案

包含此试题的试卷

正确错误

《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《金融机构反洗钱规定》

依法采取预防、监控措施建立健全客户身份识别制度建立健全客户身份资料和交易记录保存制度建立健全大额交易和可疑交易报告制度

依法设立的从事金融业务的依法设立从事存贷业务的国务院批准设立的从事金融业务的

中华人民共和国反洗钱法中华人民共和国人民银行法金融机构反洗钱规定中华人民共和国行政处罚法

中华人民共和国境内设立的金融机构中华人民共和国境外设立的金融机构特定非金融机构

客户身份识别制度客户身份资料保存制度交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度

中华人民共和国公民在中华人民共和国境内的居民和非居民在中华人民共和国境内设立的金融机构按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

中华人民共和国公民在中华人民共和国境内的居民和非居民在中华人民共和国境内设立的金融机构按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反__主义法》《金融机构反洗钱规定》《法人金融机构洗钱和__融资风险管理指引》

依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构依法设立的从事金融业务的信托投资公司依法设立的从事金融业务的证券公司、期货经纪公司、保险公司国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构