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自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 金融机构内部资金调拨。 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
当日累计50万元人民币的现钞兑换 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 金融机构内部调拨资金
金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 当日累计30万元人民币的现金结汇 单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存
当日累计50万元人民币的现钞兑换 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 个人银行账户之间单笔外币等值12万美元的款项划转
如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告 如发现该交易可疑，也可不用报告 不管可不可疑均应报告 如未发现该交易可疑的，金融机构只需备案即可
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 交易一方为慈善团体的 金融机构同业拆借 商业银行发起利息支付
当日累计45万元人民币的现钞结汇 金融机构在银行间债券市进行的债券交易 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
当日累计30万元人民币的现金结汇 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 单笔或者当日累计人民币交易5万元以下的现金缴存 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
当日累计45万元人民币的现钞结汇 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
当日累计45万元人民币的现钞结汇 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
本行在黄金交易所进行的黄金交易 满足大额交易报告标准的预约现金取款 同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金 保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金 保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金 保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 交易一方为慈善团体的 金融机构同业拆借 商业银行发起利息支付
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