银行员工业务反洗钱模拟试题

目前有个国家和地区设立了金融情报机构

从国际经验看金融情报机构的组织模式大致有调查模式管理 模式和执法模式四类

洗钱预防措施的三项基本制度是客户身份识别制度报告大额 交易和可疑交易制度和

在反洗钱调查中被调查的机构有配合调查如实提供信息和三项义务

反洗钱工作机制也称是指一国确保防范 和控制洗钱法律制度得以贯彻落实的组织安排的模式选择