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大型银行业金融机构 中型银行业金融机构 小型银行业金融机构 大中型银行业金融机构
银行业金融机构高管人员__、玩忽职守 擅自设立银行业金融机构 非法从事银行业金融机构的业务活动 银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的
银监局 银监会 银行业金融机构总部 银行业金融机构本部
发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则 审查批准银行业金融机构的设立、变更及终止 对银行业金融机构所有股东的资金来源、财务状况、资本补充能力和诚信状况进行审查 审批银行业金融机构业务范围
可以要求银行业金融机构董事、高级管理人员就银行业金融机构的重大业务活动和风险管理的重大事项作出说明 可以要求银行业金融机构董事、高级管理人员就银行业金融机构的业务活动和风险管理的重大事项作出说明 可以要求银行业金融机构董事、高级管理人员就银行业金融机构的一般业务活动和风险管理的重大事项作出说明 可以要求银行业金融机构董事、高级管理人员就银行业金融机构的风险管理的一般事项作出说明
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银行业金融机构的风险分析和报告 单类别银行业金融机构的风险分析和报告 银行业金融机构汇总情况的风险分析和报告 相关宏观经济的风险分析和报告
《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《反洗钱法》 《银行业监督管理法》
金融机构同业拆借 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 金融机构内部调拨资金 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
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证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金 保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币间的转换
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湘公网安备 43130202000226号