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金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务审慎地识别可疑交易不得因为反洗钱而得罪贵宾客户影响竞争; 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员; 金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务; 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的金融机构不得为其开立存款账户
由该金融机构和第三方共同承担并履行客户身份识别义务的责任 由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任 由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担未履行客户身份识别义务的主要责任 由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
中华人民共和国反洗钱法 金融机构反洗钱规定 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任 由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任 由该金融机构和该第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任 双方皆不承担责任
《中华人民共和国反洗钱法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任 第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任 金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任 金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任
该金融机构 上述所指的第三方机构 金融机构工作人员 第三方机构的工作人员
不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果 可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果 可不再重复进行已完成的客户身份识别程序 仍应承担未履行客户身份识别义务的责任 仍应按要求重新进行客户身份识别程序
由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任 由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的的责任 由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任 由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任 由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任 由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任 由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
湘公网安备 43130202000226号