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发现身边的涉黑涉恶违法犯罪,应怎么办?( )
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反洗钱考试《2018年反洗钱测试题(一)》真题及答案
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据中国法院网报道从2009年10月12日起重庆的涉黑涉恶案件在五个中级法院陆续开庭审理涉案相关人员受
是坚持依法治国的要求
体现了法律具有保护人民利益,惩治违法犯罪的作用
是构建社会主义和谐社会的需要
有利于社会的稳定和国家的长治久安
情报分析的目的是为打击和预防涉烟违法犯罪提供决策依据
涉烟情报分析的目的是为提供决策依据
打击和预防涉烟违法犯罪
卷烟生产经营
烟草行业管理
烟草企业管理
中__国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知要求依法严惩涉黑涉恶违法 犯罪确保涉黑涉恶问题得到根本遏
排查线索、摸清底数
突出重点、精准打击
明确指标、顶格处理
依法严惩、消除后患
扫黑除恶专项斗争两个一律对涉黑涉恶犯罪案件一律深挖其背后腐败问题对黑恶 势力关系网保护伞一律绝不姑息
追溯根源
一查到底
追查到底
发现有人触电应怎么办
从案到人的情报利用方式可供利用的涉烟违法犯罪信息有
可疑人
可疑事
涉烟违法犯罪分子的身份特征
可疑物
四涉罪犯是指犯罪行为的罪犯
涉黑
涉毒
涉枪
涉暴
当前涉黑涉恶犯罪的新动向是什么?
向政治领域渗透,企图操控、把持基层政权。
向新行业、新领域扩张,追求非法利益最大化。
向隐蔽化转型,逃避打击能力增强。
向文化领域渗透,企图掌控意识形态。
2009年6月重庆掀起了打黑风暴截至8月15日成功破获黑势力团伙104个逮捕陈明亮马当等67名涉黑涉
①②④
①③④
①②③
②③④
关于涉烟情报搜集的概念表述正确的是
是指运用公开或秘密的方法,通过各种途径发现与涉烟违法犯罪活动有关的情况.线索的过程
是指运用公开或秘密的方法,通过各种途径发现和获取与涉烟违法犯罪活动有关的情况.线索的过程
是指运用公开的方法,通过各种途径发现和获取与涉烟违法犯罪活动有关的情况.线索的过程
是指运用秘密的方法,通过各种途径发现和获取与涉烟违法犯罪活动有关的情况.线索的过程
2010年2月28日重庆市召开打黑除恶专项斗争阶段总结大会截至目前全市共抓获涉黑涉恶人员3348人立
国家的根本属性在于政治性
国家在加强宏观调控
国家在履行专政职能
依法打击各种犯罪行为,维护社会治安和社会秩序是当前的中心工作
扫黑除恶专项斗争两个一律对涉黑涉恶犯罪案件一律深挖其问题对黑恶 势力关系网保护伞一律绝不姑息
深夜坐大巴到某市你发现身边乘客的手提袋里可能有手榴弹和枪可能还有同伴你的判断是可能有问你怎么办
从严管理的对象是
危害国家安全的罪犯
累犯
判处死刑缓期2年执行、无期徒刑的罪犯
顽固、危险分子
涉黑、涉恶类犯罪集团的首要分子
涉黑犯罪类罪犯
交通警察在调查中发现违法行为人有其他违法行为 的怎么办
各级纪检监察机关要将涉黑涉恶问题作为执纪审查重点对扫黑除恶专项斗争中 发现的保护伞问题线索优先处置发
领导干部
党员干部
黑社会性质组织犯罪组织者
保护伞
为打击和预防涉烟违法犯罪提供决策依据涉烟情报工作人员或办案人员对与涉烟违法犯罪有关的情报资料间的关系
分析
利用
解析
使用
阅读材料运用所学政治生活知识回答问题材料一打黑除恶是我国民主政治生活中的大事与我国的民主政治建设息息
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三证合一等级制度改革过渡期内企业原发营业执照组织机构代码证税务登记 证仍在有效期内金融机构应当提示企业及时更换新版营业执照未在合理期限内更换且没 有提出合理理由的金融机构应当中止办理业务
保险理赔或给付条件较难满足或者退保损失较大的产品洗钱风险相对较大反之 被用于洗钱的风险相对较小
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织机构对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查
各总部分支机构应按照反洗钱要求妥善保存反洗钱工作档案保存期限应不少 于
人民银行调查可疑交易活动时调查人员不得少于二人并出示否则 金融机构有权拒绝调查
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构对本机构反洗钱内控制度的 完善的情况进行监督检查
下列哪些是中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责
法人其他组织客户的身份基本信息包括
反洗钱客户风险等级划分是指各级根据客户身份风险等级分类标准对客户按照高 中低风险等级进行分类目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施切实防范洗钱风险
是金融机构反洗钱活动的基础工作
客户洗钱风险分类管理的必要性包括客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不 变的情况下提高风险控制效果
洗钱的一般特征包括
与洗钱行为不同洗钱犯罪在行为主体行为方式主观要件上游犯罪等方面有明 确的办公室
按照国家法律的规定和中国人民银行的要求金融机构应积极履行哪些反洗钱 义务?
中华人民共和国反洗钱法规定金融机构未按照规定履行客户身份识到义务 且情节严重的对金融机构处多少罚款?
对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构中国人民银行 可以
出现以下情况时金融机构应当重新识别客户
我国最先明确了洗钱属于犯罪
业务部门提交可疑交易报告后应当对相关客户账户及交易进行持续监测仍 不能排除洗钱__融资或其他犯罪活动嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显 著变化的应当自上一次提交可疑交易报告之日起每个月提交一次接续报告
机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的 客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的由此所 产生的责任由谁来承担?
对于高风险客户或 者高风险账户持有人金融机构应当了解其资金来源资金用途经济状况或者经营状况等信息加强对其金融交易活动的监测为外国政要的金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途
按照金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理中心金融机构发现涉恐资金交 易应只向中国反洗钱监测中心汇报
金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法是由哪个 机构制定的?
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效性反洗钱法律法规中规定 的措施包括:
反洗钱调查涉及案件线索的金融机构应按照知密范围最小化的要求管理反洗钱档 案
在我国单位不可以构成洗钱犯罪的主体
如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的应该
目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是?
部门是国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作
2003年6额金融行动特别工作组扩展充实并强化了有关反洗钱措施出台了2003 年版四十项建议将税务犯罪列为反洗钱的上游犯罪
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