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__组织及__活动人员名单包括中国政府、联合国列示的__活动组织及__活动人员名单 __组织及__活动人员名单包括中国人民银行要求关注的其他涉嫌__活动的组织及人员名单 证券公司有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与名单相关的,应立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告,并以电子形式或书面形式进行汇报 __活动组织及__人员名单调整的,证券公司应立即开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告
义务机构对__活动组织及__活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节 对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的 24小时。 对较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道__活动组织及__活动人员名单之日起 5个工作日内完成。 义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存 5年。
人民银行失信被执行人名单 中国政府发布的或者要求执行的__活动组织及__活动人员名单 联合国安理会决议中所列的__活动组织及__活动人员名单 中国人民银行要求关注的其他涉嫌__活动的组织及人员名单
公安部公布的__活动组织及__活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的 中国人民银行发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的 法律、行政法规规定的其他情形
公安部门的__活动组织及__活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的 公安部或国家安全部发现金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的 公安部或国家安全部发现金融机构依法调查、侦查__活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理明确要求的
公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知. 公安部公布的__活动组织及__活动人员名单有调整不再需要采取冻结措施 人民检察院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求
公安部公布的__活动组织及__活动人员名单有调整 ，不再需要釆取冻结 措施的 公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构釆取冻结措施有错误 并书面通知的 公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查__活动，对有关资产的处理另 有要求并书面通知的 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的
发现__活动组织及__活动人员拥有或者控制的资产 对__活动组织及__活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的 涉及__活动的资产被采取冻结措施期间收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益 涉及__活动的资产被采取冻结措施期间因受偿债权收取的款项
__组织及__活动人员名单包括中国政府、 联合国列示的__活动组织及__活动人员名单 __组织及__活动人员名单包括中国人民银行要求关注的其他涉嫌__活动的组织及人员名单 证券公司有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与名单相关的，应以口头形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告 __活动组织及__人员名单调整的， 证券公司应立即开展回溯性调查， 并按规定提交可疑交易报告
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