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扫黑除恶基本原则:有黑扫黑、 ( )、无恶铲霸、无霸治乱
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反洗钱考试《2018年反洗钱测试题(一)》真题及答案
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2018年1月__国务院发出关于开展扫黑除恶专项斗争的通知 决定在全国开展为期三年的扫黑除恶专项斗
中__国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知要求依法严惩涉黑涉恶违法 犯罪确保涉黑涉恶问题得到根本遏
排查线索、摸清底数
突出重点、精准打击
明确指标、顶格处理
依法严惩、消除后患
在全国开展扫黑除恶专项斗争是年开展的
2016年
2017年
2018年
扫黑除恶专项斗争两个一律对涉黑涉恶犯罪案件一律深挖其背后腐败问题对黑恶 势力关系网保护伞一律绝不姑息
追溯根源
一查到底
追查到底
下列属于扫黑除恶专项斗争坚持的基本原则是
坚持党的领导、发挥政治优势。
坚持人民主体地位、紧紧依靠人民群众。
坚持综合治理、齐抓共管。
坚持标本兼治、源头治理。
关于开展扫黑除恶专项斗争的通知规定扫黑除恶专项斗争重点打击类黑恶势力违法犯罪
9
10
11
12
去年以来我国重庆等地[独家]开展了声势浩大的扫黑除恶斗争集中力量打击暴力犯罪黑恶势力等我国的扫黑除恶
组织领导经济建设的职能
保障和维护国家长治久安的职能
组织社会主义文化建设的职能
提供社会公共服务的职能
今年年初中__国务院发布关于开展扫黑除恶专项斗争的通知在全国范围部署开展扫黑除恶专项斗争那么这次
扫黑除恶一词来源于中__国务院在2018年1月发出的关于开展扫黑除恶专项斗争的通知
中__国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知指出把扫黑除恶与反腐败斗争和基 层结合起来深挖黑恶势力保
扫黑除恶专项斗争两个一律对涉黑涉恶犯罪案件一律深挖其问题对黑恶 势力关系网保护伞一律绝不姑息
关于扫黑除恶与打黑除恶下列那句话是错误的
这次“扫黑”,重视程度前所未有。__、国务院专门印发通知,整合多部门力量,集党和国家之力要把这个问题解决好。
过去“打黑”更多是从社会治安角度出发,强调点对点打击黑恶势力犯罪。这次“扫黑”是从夯实党的执政根基、巩固执政基础、加强基层政权建设、维护国家长治久安的角度,在更大范围内,更全面、更深入地扫除黑恶势力,不但要打击犯罪,还要打击违法行为。
一字之变,没啥不同。
关于开展扫黑除恶专项斗争的通知指出扫黑除恶与反腐败斗争和基层结合起 来深挖黑恶势力保护伞
“打地鼠”
“打老虎”
“拍蝇”
要切实把扫黑除恶专项斗争和治理治理治理治理结合起来
发现身边的涉黑涉恶违法犯罪应怎么办
通过当地公安便民服务在线“线索举报”栏目举报或拨打当地扫黑除恶举报电话;
假装看不见
打抱不平
扫黑除恶专项斗争是自2018年初开始至2020年底结束为期二年
在扫黑除恶专项斗争中要重点严肃查处党员干部和公职人员涉黑涉恶腐败问题充当黑恶势力保护伞问题严肃查处专
__国务院决定扫黑除恶专项斗争在开展
全国
全省
全市
中__国务院就扫黑除恶专项斗争进行专题部署充分表明开展扫黑除恶专项斗争的极端 和重要性彰显了__
清扫的三个原则扫黑扫漏真意在于
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三证合一等级制度改革过渡期内企业原发营业执照组织机构代码证税务登记 证仍在有效期内金融机构应当提示企业及时更换新版营业执照未在合理期限内更换且没 有提出合理理由的金融机构应当中止办理业务
保险理赔或给付条件较难满足或者退保损失较大的产品洗钱风险相对较大反之 被用于洗钱的风险相对较小
在实践中反洗钱调查的主体包括
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织机构对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查
各总部分支机构应按照反洗钱要求妥善保存反洗钱工作档案保存期限应不少 于
人民银行调查可疑交易活动时调查人员不得少于二人并出示否则 金融机构有权拒绝调查
下列哪些是中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责
法人其他组织客户的身份基本信息包括
反洗钱客户风险等级划分是指各级根据客户身份风险等级分类标准对客户按照高 中低风险等级进行分类目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施切实防范洗钱风险
是金融机构反洗钱活动的基础工作
客户洗钱风险分类管理的必要性包括客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不 变的情况下提高风险控制效果
洗钱的一般特征包括
与洗钱行为不同洗钱犯罪在行为主体行为方式主观要件上游犯罪等方面有明 确的办公室
按照国家法律的规定和中国人民银行的要求金融机构应积极履行哪些反洗钱 义务?
出现以下情况的可采取延长开户审查期限加大客户尽职调查力度等措施 必要时应当拒绝开户
中华人民共和国反洗钱法规定金融机构未按照规定履行客户身份识到义务 且情节严重的对金融机构处多少罚款?
对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构中国人民银行 可以
出现以下情况时金融机构应当重新识别客户
我国最先明确了洗钱属于犯罪
业务部门提交可疑交易报告后应当对相关客户账户及交易进行持续监测仍 不能排除洗钱__融资或其他犯罪活动嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显 著变化的应当自上一次提交可疑交易报告之日起每个月提交一次接续报告
机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的 客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的由此所 产生的责任由谁来承担?
对于高风险客户或 者高风险账户持有人金融机构应当了解其资金来源资金用途经济状况或者经营状况等信息加强对其金融交易活动的监测为外国政要的金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途
金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法是由哪个 机构制定的?
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效性反洗钱法律法规中规定 的措施包括:
反洗钱调查涉及案件线索的金融机构应按照知密范围最小化的要求管理反洗钱档 案
在我国单位不可以构成洗钱犯罪的主体
如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的应该
目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是?
部门是国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作
2003年6额金融行动特别工作组扩展充实并强化了有关反洗钱措施出台了2003 年版四十项建议将税务犯罪列为反洗钱的上游犯罪
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