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贷款管理台帐 分类结果及其结构 报告期间分类结果的异常性变化及其成因 分类过程中存在的主要问题 改进措施
组织架构和业务设置 综合归纳与分类 工作的性质与工作的功能 工作环境与工作条件
没有提供资金的项目，并审查贷款申请和拒绝的原因。 已提供资金的项目，审查贷款申请并确定该贷款是否符合银行政策。 所有的贷款申请，审查贷款申请并追踪它们是否被拒绝，以及这些批准活动是否符合银行政策。 送交贷款委员会批准的贷款申请，并确定委员会的行为是否符合银行政策。
贷款还款审查 贷款保证担保审查 贷款贷后跟踪审查 贷款发放审查
对借款人的借款用途进行严格审查 对贷款保证人的偿还能力进行严格审查 与借款人订阅书面合同 对贷款保证人的抵押物进行严格审查 实行审贷分离、分级审批的制度
压力测试对银行在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析 压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失 压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计 应当定期对压力测试的设计和结果进行审查
贷款担保审查 贷款合同审查 贷款发放审查 贷款抵押审查
借款人还款来源是否足额可信 判断是否存在虚假贷款嫌疑 分析贷款风险因素 分析贷款风险程度 审查调查人的调查意见是否客观
没有提供资金的项目，并审查贷款申请和拒绝的原因。 已提供资金的项目，并审查贷款申请并确定是否该贷款符合银行政策。 所有的贷款申请，并审查贷款申请并追踪它们是否被拒绝，以及这些批准活动是否符合银行政策。 送交贷款委员会批准的贷款申请，并确定委员会的行为是否符合银行政策。
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