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金融机构应釆取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的 缺失、损毁,防止泄露客户身份信息和交易信息。

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多介质保存  异地备份  规范调阅流程  不同介质保存的资料,将最短年限保管  
大额交易和可疑交易报告制度  合规审计制度  内控制度  大额交易申请制度  
销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》  销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合其内部反洗钱制度  销售金融产品的金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息  金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息  
应当确保第三方已经釆取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施  第三方可自主选择是否釆取反洗钱法要求的客户身份识别措施  第三方未釆取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施的 ,金融机构不必承担 责任  金融机构应最终承担未履行客户身份识别义务的责任  
客户身份识别  客户身份资料保存  交易记录保存  大额和可疑交易报告  

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