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在执法机构内设立金融情报机构 这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切 执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性 通常具有执法部门本身所具有的执法权力 选择这种设置的国家通常属于大陆法系
金融情报机构 金融信息机构 金融调研机构 金融监测机构
保密 为执法和监管部门提供情报和技术支持 金融情报机构的信息反馈 向国家提交年度报告
埃格蒙特集团（EgmontGroup）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织 中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（EgmontGroup）成员中国香港特别行政区bushi 埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络 埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议 埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流
设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势 一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点 还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起 来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力 选择这种设置的国家通常属于大陆法系
合作机构的人员直接登录数据库检索 金融情报机构分析人员向反洗钱合作部门提供分析报告 专业人员互派 协助合作机构人员进行国际情报交流 与国内机构合作
接收涉及洗钱和__融资的信息 分析涉及洗钱和__融资的信息 移交涉及洗钱和__融资的信息 培训报告机构人员 对报告机构进行合规监管
为宏观经济决策机构的政策制定提供基础信息支持 为金融情报机构本身计算机系统设置预警模型 为立法机关和政府部门制定和修订法律法规提供实证基础 为侦查机关提供涉嫌犯罪的线索 为税务、海关、社会保障、其他监管机构等提供重要行政参考
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