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获取情报 调查权 情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知 情报合作与交流权 拒绝提供情报和签约权
在执法机构内设立金融情报机构 这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切 执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性 通常具有执法部门本身所具有的执法权力 选择这种设置的国家通常属于大陆法系
保密 为执法和监管部门提供情报和技术支持 金融情报机构的信息反馈 向国家提交年度报告
埃格蒙特集团（EgmontGroup）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织 中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（EgmontGroup）成员中国香港特别行政区bushi 埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络 埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议 埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流
接收涉及洗钱和__融资的信息 分析涉及洗钱和__融资的信息 移交涉及洗钱和__融资的信息 参与反洗钱国际合作
设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势 一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点 还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起 来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力 选择这种设置的国家通常属于大陆法系
在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作 在资格平等的前提下与国内机构的合作 代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作 协助合作机构人员进行国际情报交流 不同机构工作人员之间的交流和互派
合规监管 实施行政强制性措施 培训报告机构人员 研究前沿问题 教育公众
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