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根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款（）

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按照中华人民共和国反洗钱法规定金融机构有行为且情节严重的可以对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责

未按照规定建立反洗钱内部控制制度未按照规定设立反洗钱专门机构未按照规定对职工进行反洗钱培训未按照规定履行客户身份识别义务

中华人民共和国反洗钱法规定金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

正确错误

中华人民共和国反洗钱法规定金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户假名账户且情节严重

根据中华人民共和国反洗钱法的规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上

我国打击洗钱犯罪的法律是

《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《金融机构反洗钱规定》

中华人民共和国反洗钱法第三条规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定

中华人民共和国反洗钱法规定金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告情节严重的对直接负责的

金融机构反洗钱规定的制定依据是中华人民共和国反洗钱法和中国人民银行法

反洗钱现场检查管理办法试行制定的依据

中华人民共和国反洗钱法中华人民共和国人民银行法金融机构反洗钱规定中华人民共和国行政处罚法

反洗钱法只适用于在中华人民共和国境内设立的金融机构

根据中华人民共和国反洗钱法的规定金融机构应当配合反洗钱调查如实提供有关文件和资料

中华人民共和国反洗钱法规定的反洗钱义务主体是什么

中华人民共和国境内设立的金融机构中华人民共和国境外设立的金融机构特定非金融机构

中华人民共和国反洗钱法所称的金融机构是指哪些机构

根据中华人民共和国反洗钱法中华人民共和国反__主义法金融机构反洗钱规定法人金融机构洗钱和__融资风

我国反洗钱法律规范是一法四规其中四规不包括

金融机构反洗钱规定金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法中华人民共和国反洗钱法

中华人民共和国反洗钱法规定的反洗钱义务主体包括

中华人民共和国公民在中华人民共和国境内的居民和非居民在中华人民共和国境内设立的金融机构按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

中华人民共和国反洗钱法规定金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告情节严重的对金融机构处

中华人民共和国反洗钱法规定的反洗钱义务主体包括:

中华人民共和国公民在中华人民共和国境内的居民和非居民在中华人民共和国境内设立的金融机构按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

我国现行的反洗钱相关法律法规包括:

《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反__主义法》《金融机构反洗钱规定》《法人金融机构洗钱和__融资风险管理指引》

为了预防洗钱和__融资活动规范金融机构客户身份识别客户身份资料和交易记录保存行为维护金融秩序根据等法

中华人民共和国中国人民银行法中华人民共和国商业银行法中华人民共和国银行业监督管理法《中华人民共和国反洗钱法》

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