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未按照规定建立反洗钱内部控制制度 未按照规定设立反洗钱专门机构 未按照规定对职工进行反洗钱培训 未按照规定履行客户身份识别义务
《中华人民共和国刑法》 《中华人民共和国反洗钱法》 《中华人民共和国银行业监督管理法》 《金融机构反洗钱规定》
依法采取预防、监控措施 建立健全客户身份识别制度 建立健全客户身份资料和交易记录保存制度 建立健全大额交易和可疑交易报告制度
中华人民共和国反洗钱法 金融机构反洗钱规定 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
中华人民共和国反洗钱法 中华人民共和国人民银行法 金融机构反洗钱规定 中华人民共和国行政处罚法
中华人民共和国境内设立的金融机构 中华人民共和国境外设立的金融机构 特定非金融机构
客户身份识别制度 客户身份资料保存制度 交易记录保存制度 大额交易和可疑交易报告制度
中华人民共和国公民 在中华人民共和国境内的居民和非居民 在中华人民共和国境内设立的金融机构 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
中华人民共和国公民 在中华人民共和国境内的居民和非居民 在中华人民共和国境内设立的金融机构 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
《中华人民共和国反洗钱法》 《中华人民共和国反__主义法》 《金融机构反洗钱规定》 《法人金融机构洗钱和__融资风险管理指引》
湘公网安备 43130202000226号