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应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任。 金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
健全反洗钱内控制度 建立客户身份识别制度 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
建立客户身份识别制度 建立客户身份资料和交易记录保存制度 建立健全反洗钱内部控制制度 执行大额和可疑交易报告制度
建立客户身份识别制度 建立客户身份资料和交易纪录保存制度 建立健全反洗钱内部控制制度 执行大额和可疑交易报告制度
客户身份识别制度 客户身份资料和交易记录保存制度 大额教益和可疑交易报告制度 反洗钱内部控制制度
健全反洗钱内控制度 建立客户身份识别制度 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
建立大额可疑交易报告制度 建立客户身份资料和交易记录保存制度 建立反洗钱内控制度 监督金融行业反洗钱工作情况
应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任 金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密 根据《反洗钱法》全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括客户身份信息和账户交易信息 妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件 根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上
《反洗钱法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
《反洗钱法》 《金融机构反洗钱规定》（2006） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
按规定建立客户身份识别制度 按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
反洗钱法 刑法 金融机构反洗钱规定 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
《反洗钱法》 《金融机构反洗钱规定》（2006） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
建立客户身份识别制度 建立客户身份资料和交易记录保存制度 建立健全反洗钱内部控制制度 执行大额和可疑交易报告制度
健全反洗钱内控制度 建立客户身份识别制度 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
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