首页试卷库试题库

当前位置： X题卡 > 所有题目 > 题目详情

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）。

查看本题答案

包含此试题的试卷

银行柜面业务考试《银行柜面业务知识考试试题库二十九》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

第三方未采取符合金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法要求的客户身份识别措施的由该

根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构应当按照妥善保存客户身份资料和交

安全性原则准确性原则完整性原则保密性原则

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种

根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法客户交易记录自交易记账当年计起至少保存年

1 5 10 永久

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法规定金融机构在与客户的业务存续期间应当釆取

根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身

安全性原则准确性原则完整性原则保密性原则

按照金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存

为了预防洗钱和__融资活动金融机构客户身份识别客户身份资料和交易记录保存行为维护金融秩序根据中华人

规范规定监督管理

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法中规定金融机构委托其他金融机构向客户销售金融

销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合其内部反洗钱制度销售金融产品的金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息

根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构应当保存的客户身份资料包括

记载客户身份信息的记录和资料每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的立法宗旨是

预防洗钱和__融资活动规范金融机构客户身份识别规范金融机构客户身份资料和交易记录保存行为维护金融秩序

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法什么时候施行

为了预防洗钱和__融资活动金融机构客户身份识别客户身份资料和交易记录保存行为维护金融秩序根据中华人

规范规定监督管理

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法规定金融机构在与客户的业务存续期间应当采取

一次性的间隔的持续的定期的选D错误单选题

金融机构应当按照金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法建立客户身份资料和交易记录

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法规定金融机构应当按照原则妥善保存客户身份资

安全准确完整保密

为了预防洗钱和__融资活动规范金融机构客户身份识别客户身份资料和交易记录保存行为维护金融秩序根据中

客户身份识别客户身份资料交易记录保存业务操作

根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系

客户身份识别客户身份资料保存交易记录保存大额和可疑交易报告

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法规定金融机构在与客户的业务存续期间应当采取持

热门试题

更多

热门题库

更多

中国农业银行电子银行考试网点负责人考试银行安全保卫考试征信人员考试银行业中级资格考试银行间本币市场交易员资格考试银行卡从业人员专业认证考试稽核人员考试农商银行应知应会考试银行间债券市场交易员资格考试兴业银行零售业务岗位考试证券从业注册税务师税务稽查员考试税务筹划员考试税收管理员考试