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国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权。 国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权。 国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查。 国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权。
金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正
金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按照规定对职工进行反洗钱培训， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作 国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查 国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
国务院反洗钱行政主管部门 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构 履行反洗钱义务的特定非金融机构
金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正
金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内部机构负责反洗钱工作， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市区的县一级以上机构责令限期改正 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正。
金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内部机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市区的县一级以上机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正。
金融机构未按规定建立反洗钱内部控制制度， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作， 由国务院反洗钱反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级派出机构责令限期改正。
国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。 国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。 国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。 未按规定对职工进行反洗钱培训， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按照规定对职工进行反洗钱培训， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
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