国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事高级管理人员其他直接人员给予纪律处分-X题卡

关于反洗钱法第三十一条规定的表述正确的是

金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正

反洗钱法规定哪些部门具有反洗钱调查权

国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查国务院反洗钱行政主管部门及其市一级派出机构有权进行反洗钱调查国务院反洗钱行政主管部门国务院反洗钱行政主管部门及其县一级派出机构有权进行反洗钱调查。

国务院反洗钱行政主管部门的权依法责令金融机构对直接负责董事高级管理人员其他直接责任人员给予纪律处分

反洗钱法第三十一条规定中以下表述不正确的是

金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正未按照规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

金融机构反洗钱规定规定银监会是国务院反洗钱行政主管部门依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理

依据中华人民共和国反洗钱法下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是

国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法由制定

国务院反洗钱行政主管部门国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构履行反洗钱义务的特定非金融机构

国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事高级管理人员其他直接责任人给予处分

是国务院反洗钱行政主管部门依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理

关于反洗钱法第三十一条规定的表述不正确的是

金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正

反洗钱法第三十一条规定中以下表述正确的是

金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内部机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市区的县一级以上机构责令限期改正未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正。

金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训或未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

反洗钱法第三十一条规定中以下表述正确的是

金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内部机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市区的县一级以上机构责令限期改正金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正。

反洗钱法第三十一条规定中针对情节严重的国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融

反洗钱领导小组组长反洗钱专干董事、高级管理人员和其他直接责任人员其他直接责任人员

关于反洗钱法第三十一条规定的表述正确的是

金融机构未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市区的市一级以上派出机构责令限期改正未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级派出机构责令限期改正。

国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事高级管理人员其他直接责任人员给予纪律处分

关于反洗钱立法权限以下说法正确的是

国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

关于反洗钱法第三十一条规定的表述不正确的是

金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

关于反洗钱法第三十一条规定的表述正确的是

金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

反洗钱法第三十一条规定中以下表述不正确的是

金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正未按照规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

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