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中国人民银行及其分支机构应根据各自的监管范围建立具体的非现场监管工作目标和对非现场监管资料的分析指标。

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金融机构应于每年或者每季度结束后的____个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告

关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体以下说法错误的是

中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档按中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档

中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容针对法人金融机构特点探索建立合理有

中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现场监管信息档案

中国人民银行成立后在全国范围内设立分支机构的措施是

把解放区原有的银行改建为中国人民银行所属机构从解放区原有银行抽调干部组建中国人民银行所属的新分支机构以接管官僚资本银行为基础在各城市组建中国人民银行所属的分支机构以接管官僚资本银行为基础在农村组建中国人民银行所属的分支机构没收民族资本银行，组建中国人民银行所属的新分支机构

金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非

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中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定确定信息收集内容规范反洗钱非现场监管工作流程指导中国人民银

依据反洗钱相关法律规定可依法对金融机构实施反洗钱现场检查

中国人民银行中国人民银行省一级分支机构中国人民银行地（市）一级分支机构中国人民银行县（市）一级分支机构

中国人民银行及其分支机构电话询问金融机构时应填写反洗钱非现场监管电话记录

负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管

中国人民银行中国人民银行省一级分支机构中国人民银行分支机构当地人民银行

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金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料媒体报道的金融机构有关反洗钱信息

地方国库业务由中国人民银行分支机构经理未设中国人民银行分支机构的地区由上级中国人民银行分支机构自行直

金融机构应于每年或者每季度结束后的５个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱

根据反洗钱非现场监管办法试行金融机构应当按照中国人民银行的规定指定专人负责向中国人民银行及其分支机

中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集也可以要求金融机构按季度汇

报告可疑交易的情况配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

中国人民银行及其分支机构应根据非现场监管信息以及设定的非现场监管分析指标对金融机构反洗钱工作情况进

中国人民银行及其分支机构和金融机构应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案管理制度

金融机构应当于每年或者每季度结束后的7个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反

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