中国人民银行及其分支机构走访金融机构时人员少于２人或者未出示执法证的金融机构有权拒绝-X题卡

关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体以下说法错误的是

中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事高级管理人员谈话应当由中国人民银行或其分支机构的分管领导或

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下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法正确的是

调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行市级分支机构出具的调查通知书查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，如有需要可带走原件调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，应迅速以电话、书面等形式通知金融机构

中国人民银行及其分支机构是假币收缴鉴定行为的监督管理机关国有独资商业银行鉴定货币真伪金融机构收缴假币

金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据的调查要求对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反

中国人民银行中国人民银行省一级分支机构中国人民银行地（市）一级分支机构中国人民银行县（市）一级分支机构

根据中国人民银行反洗钱调查实施细则试行的规定采取临时冻结措施的主要程序包括

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算

依据金融机构反洗钱规定中国人民银行及其分支机构实施现场检查时人员不得少于3人若少于3人金融机构有权拒

中国人民银行及其分支机构走访金融机构时工作人员不得少于２人并应出示执法证和反洗钱非现场监管走访通知

金融机构违反规定与未取得合法征信业务资质的市场机构开展商业合作获取征信服务的涉及的处罚可能包括

由中国人民银行及其分支机构责令改正由中国人民银行及其分支机构对直接负责的主管人员处1000元以下罚款由中国人民银行及其分支机构吊销营业执照由中国人民银行及其分支机构对单位处3万元以下罚款

调查可疑交易活动可以询问金融机构的工作人员要求其说明情况

中国人民银行中国人民银行省一级分支机构中国人民银行市一级分支机构中国人民银行县一级分支机构

中国人民银行及其分支行走访金融机构是反洗钱工作人员不得少于人否则金融机构有权拒绝

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中国人民银行调查可疑交易时人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的金融机构无权拒绝调查

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的应当及时向报告

中国人民银行中国人民银行当地分支机构中国人民银行及其分支机构反洗钱信息中心

负责支付交易报告工作的监督和管理的是