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中国人民银行及其分支机构应对金融机构所报送的非现场监管信息进行审核登记，分类整理，分析评估金融机构执行反洗钱法律制度的情况。

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中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时可采取方式有哪些

电话询问走访金融机书面询问约见金融机构高级管理人员谈话

中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时应填制反洗钱非现场监管质询通知书经行长批准后送达被询问的

金融机构应于每年或者每季度结束后的____个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告

关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体以下说法错误的是

中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

金融机构报送的非现场监管信息不准确或不完整的中国人民银行或其分支机构应及时发出反洗钱非现场监管信息

金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非

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中国人民银行或者分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的准确性和完整性金融机构报送的信息不准确或

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中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时可采取方式有哪些

电话询问走访金融机构书面询问约见金融机构高级管理人员谈话

中国人民银行或其分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的及时性和准确性

中国人民银行及其分支机构可根据实际情况确定辖内金融机构报送非现场监管信息的渠道和方式

中国人民银行及其分支机构电话询问金融机构时应填写反洗钱非现场监管电话记录

负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管

中国人民银行中国人民银行省一级分支机构中国人民银行分支机构当地人民银行

中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括

金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料媒体报道的金融机构有关反洗钱信息

金融机构应于每年或者每季度结束后的５个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱

根据反洗钱非现场监管办法试行金融机构应当按照中国人民银行的规定指定专人负责向中国人民银行及其分支机

中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集也可以要求金融机构按季度汇

报告可疑交易的情况配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

中国人民银行及其分支机构应根据非现场监管信息以及设定的非现场监管分析指标对金融机构反洗钱工作情况进

中国人民银行及其分支机构和金融机构应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案管理制度

金融机构应于每年或者每季度结束后的个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现

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金融机构应当于每年或者每季度结束后的7个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反

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