如果没有发现交易可疑的，免予大额交易报告的金融交易有(　)。

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对既属于大额交易有属于可疑交易的交易金融机构应当提交报告

大额交易可疑交易大额交易、可疑交易综合报告

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按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定金融机构发现客户试图进行的交易与洗钱__融资等犯罪活

下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有

应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程应当规定涉嫌__融资可疑交易报告的情形与流程应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可

若未发现交易可疑可免予大额交易报告的有

金融机构同业拆借交易一方为国家行政机关下属的事业单位同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存外国政府贷款转贷业务项下的交易金融机构在黄金交易所交易黄金

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如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告如发现该交易可疑，也可不用报告不管可不可疑均应报告如未发现该交易可疑的，金融机构只需备案即可

根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的规定商业银行城市信用合作社农村信用合作社邮政储汇机构政策

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（1）（3）（2）（4）（1）（3）

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若末发现交易可疑可免予大额交易报告的有

金融机构同业拆借交易一方为国家行政机关下属的事业单位同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存外国政府贷款转贷业务项下的交易金融机构在黄金交易所交易的黄金

如果未发现交易可疑的可免于大额交易报告的交易有

交易方为国际组织金融机构内部调拨资金国内外黄金交易金融机构与境外大额交易

如果没有发现交易可疑的免予大额交易报告的金融交易有

金融机构内部调拨资金单笔现金支取20万元金融机构在黄金交易所进行的黄金交易金融机构之间同业拆借个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元

金融机构为客户提供金融服务时发现客户交易或行为符合规定的可疑标准或者交易的金额频率流向性质等有异常情

大额交易报告可疑交易报告重点监控报告

金融机构有哪些符合大额交易条件之一的如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告

依据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当

只提交大额交易报告只提交可疑交易报告汇总提交大额交易报告和可疑交易报告分别提交大额交易报告和可疑交易报告

如果没有发现交易可疑的，免予大额交易报告的金融交易有(　)。

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如果没有发现交易可疑的，免予大额交易报告的金融交易有( )。

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如果没有发现交易可疑的，免予大额交易报告的金融交易有(　)。