下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有-X题卡

应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大额交易和可疑交易报告工作负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施，建立健全大额和可疑交易内部控制制度有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查

目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式

以英国为代表的可疑交易报告制度以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度以法国为代表的大额交易报告制度

依据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定对既属于大额交易又属于可疑交易的交易下列说法错误的是

只提交大额交易报告只提交可疑交易报告汇总提交大额交易报告和可疑交易报告分别提交大额交易报告和可疑交易报告

金融机构应当根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规

下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是

接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按照规定向各商业银行报告分析结果要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

根据金融机构反洗钱规定人民币大额和可疑支付交易报告管理办法和金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办

制定反洗钱工作制度大额和可疑外汇资金交易报告制度建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析大额和可疑人民币资金交易报告制度

什么是大额交易和可疑交易报告制度

按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定以下哪项说法不正确

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。

以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是

大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。大额交易和可疑交易的报告时限相同。大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。

依据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当

只提交大额交易报告只提交可疑交易报告汇总提交大额交易报告和可疑交易报告分别提交大额交易报告和可疑交易报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告

正确错误

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