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2006年11月14日 2006年12月1日 2007年1月1日 2007年3月1日
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》 《中华人民共和国反洗钱法》
大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告 大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告 金融机构办理大额转帐支付,由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行 大额现金收付,由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行,并由其转报中国人民银行总行
2006年11月14日 2006年12月1日 2007年1月1日 2007年3月1日
《金融机构反洗钱规定》 《人民币银行结算帐户管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
《金融机构反洗钱规定》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 其他法律、行政法规
《金融机构反洗钱规定》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 我行反洗钱方面规定 《人民币银行结算账户管理办法》
《银行账户管理办法》 《中华人民共和国中国人民银行法》 《大额现金支付登记备案规定》 《境内外汇账户管理规定》
制定反洗钱工作制度 大额和可疑外汇资金交易报告制度 建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析 大额和可疑人民币资金交易报告制度
一般支付交易 可疑支付交易 正常交易 收、付款交易