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建立反洗钱内部控制制度 建立反洗钱处罚制度 建立客户身份识别制度 建立反洗钱宣传周 加强与同行业的交流与合作
依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 必须设立反洗钱专门机构 金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力
建立反洗钱内控制度 开展反洗钱宣传培训 遵守反洗钱保密规定
反洗钱内控制度必须结合业务 反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构机构的经营规模、业务范围和风险特点无关 反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易 反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
建立健全反洗钱内部控制制度 建立和实施客户身份识别制度 开展反洗钱培训工作 建立大额交易和可疑交易报告制度 与国际反洗钱机构建立日常沟通机制
建立反洗钱内部控制制度 建立反洗钱处罚制度 建立客户身份识别制度 设立反洗钱宣传周 加强与同行业的交流与合作
客户身份识别制度 客户身份资料和交易记录保存制度 大额教益和可疑交易报告制度 反洗钱内部控制制度
反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节 反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门 从制度内容看,反洗钱内控制度包括核心管理制度 从制度内容看,反洗钱内控制度包括工作责任制,考核评估和内部审计制度
大额交易和可疑交易报告制度 反洗钱绩效考核制度 反洗钱内部评估制度 反洗钱监督检查、调查和保密制度
客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度 反洗钱考核、评估和内部审计制度 反洗钱培训宣传制度 配合反洗钱调查和保密制度
反洗钱内部控制制度建设情况 反洗钱工作机构和岗位设立情况 反洗钱宣传和培训情况 反洗钱年度内部审计情况
反洗钱内部控制制度建设情况 反洗钱工作机构和岗位设立情况 反洗钱宣传和培训情况 反洗钱年度内部审计情况
反洗钱内控制度必须结合业务 反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关 反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易 反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
反洗钱内控制度必须结合业务 反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关 反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易 反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
建立反洗钱内部控制制度 建立客户身份识别制度 开展反洗钱培训和宣传工作 建立大额交易和可疑交易报告制度
反洗钱内部控制制度;定期__客户信息制度 拒绝匿名存储制度;定期__客户信息制度 反洗钱内部控制制度;大额交易和可疑交易报告制度 拒绝匿名存储制度;大额交易和可疑交易报告制度
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 制定反洗钱内部操作规程和控制措施 对工作人员进行反洗钱培训 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
客户身份识别制度 客户身份资料和交易记录保存制度 大额交易和可疑交易报告制度