反洗钱的内容有哪些？

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投资资金来源正当合法风险控制体系规划中包含反洗钱安排组织机构框架中包含反洗钱负责机构信息系统规划中具备反洗钱功能

规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

组织、协调全国反洗钱工作负责反洗钱的资金监测制定金融机构反洗钱规章监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E、在职责范围内调查可疑交易活动。

明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务规定反洗钱调查措施的行使条件明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工规定反洗钱调查措施的主体、批准程序和期限

明确反洗钱的任务规定开展反洗钱国际合作的基本原则规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限明确反洗钱的目标明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度反洗钱考核、评估和内部审计制度反洗钱培训宣传制度配合反洗钱调查和保密制度

洗钱活动的基本特征金融机构的反洗钱义务反洗钱的法律法规我国反洗钱工作的进展

反洗钱内部控制制度建设情况反洗钱工作机构和岗位设立情况反洗钱宣传和培训情况反洗钱年度内部审计情况

反洗钱非现场监管包括信息收集信息分析评估非现场监管措施信息归档