对违反反洗钱规定行为的行政处罚决定由作出-X题卡

现场检查基本情况，包括检查内容、范围、时间以及检查方案的执行情况等被查单位执行反洗钱规定的基本情况被查单位涉嫌违反反洗钱规定的具体情况提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据

检查实施基本情况被查单位执行反洗钱规定的基本情况涉嫌违反反洗钱规定的具体情况提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚以及移送等情况的建议，以及提出上述建议的依据值得关注的问题

违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的其他不依法履行职责的行为

参与制定金融机构反洗钱规章制定金融机构反洗钱规章对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚

中国人民银行；国家外汇管理局；银监局；公安机关。

参与制定金融机构反洗钱规章制定金融机构反洗钱规章对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚

国务院中国人民银行公安部金融监管部门

违反反洗钱法律的公民、法人或其他组织构成洗钱行政违法行为的公民、法人或其他组织构成洗钱和__融资犯罪的公民、法人或其他组织不遵守反洗钱规章的金融机构及其从业人员

参与制定金融机构反洗钱规章制定金融机构反洗钱规章对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚

行政处分行政处罚纪律处分刑事处罚

行政处罚行政处分刑事处罚行政拘留

违反规定进行检查、调查或者釆取临时冻结措施的违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的未按照规定建立反洗钱内部控制制度的未按照规定对职工进行反洗钱培训的

违反规定进行检查、调查的泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的违反规定采取临时冻结措施的其他不依法履行职责的行为

参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚

国务院中国人民银行公安部金融监管部门

违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；未按照规定对职工进行反洗钱培训的。

参与制定银行业金融机构反洗钱规章审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚

对违反反洗钱规定行为的行政处罚决定由（）作出。