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主监管员 主查人 非现场监管负责人 银监会监管部门（派出机构）主管领导
检查组人员仅有 1人 检查组人员仅有 2人 检查组未依照程序出示执法证 检查组未依照程序出示检查通知书
目的，内容，企业安全部门 目的，任务，检查组 目的，内容，检查组 目的，任务，企业安全部门
按照通知书的要求，组织开展被查业务时问段内执行反洗钱法规情况的自查活动 .井在规定时限内提交书面自查报告 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组 准备好与反洗钱检查相关的制度 .文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
检查目标责任书 现场监管责任书 现场检查通知书 可疑客户检查书
主查人 被查单位负责人 检查组组长 被查单位部门负责人
按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组 准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
检查通知书确定的时间 现场检查通知书确定的现场检查时间中的任一时间 现场检查方案审定后即可进入 现场项目确定后，根据现场检查人员的时间择机进入
检查组及其检查人员应对检查中知悉的被检查单位的商业秘密保密 检查组及其检查人员应对检查中获得的客户身份资料和交易信息保密 被查单位不得擅自向无关人员透露检查信息 现场检查中发现涉及客户的可疑线索，被查单位不得擅自向无关人员透露，但可以告知客户本人
湘公网安备 43130202000226号