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中国人民银行发现可疑交易活动,需要调查核实的,只能向()进行调查。

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中国银行业监督管理委员会  中国证券监督管理委员会  中国人民银行  中国保险监督管理委员会  
涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动  跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的  涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的  中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动  跨省(自治区、直辖市)的所有可疑交易活动  
中国人民银行  中国人民银行省一级分支机构  中国人民银行地(市)一级分支机构  中国人民银行县(市)一级分支机构  
中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》  《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》  中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》  中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种  
涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动  跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的  涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的  中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动  
中国人民银行  中国人民银行当地分支机构  中国人民银行及其分支机构  反洗钱信息中心  
《可疑交易活动登记表》  《反洗钱调查审批表》  《现场调查通知书》  《书面调查通知书》  

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