首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
中国人民银行发现可疑交易活动,需要调查核实的,只能向()进行调查。
查看本题答案
包含此试题的试卷
反洗钱考试《金融系统反洗钱知识竞赛》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
反洗钱调查是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为
或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息交
中国银行业监督管理委员会
中国证券监督管理委员会
中国人民银行
中国保险监督管理委员会
可疑交易活动需要调查核实的中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查金融机构应当予以配合
中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查
涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的
中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
跨省(自治区、直辖市)的所有可疑交易活动
根据反洗钱法规定中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的可以向金融机构进行调查
中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的什
反洗钱法规定中国人民银行及其一级派出机构发现可疑交易活动需要调查核实的可以向金融机构进行调查金融机构
县(市)
区
设区的市
省
金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据的调查要 求对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反
中国人民银行
中国人民银行省一级分支机构
中国人民银行地(市)一级分支机构
中国人民银行县(市)一级分支机构
反洗钱法中明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构 调查核实可疑交易活动从而使人民银行的
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查认为需要调查核实的应填写反洗钱调查审批表报行
中华人民共和国反洗钱法中专门规定了反洗钱调查一章明确了中国人民银行总行或者其省一级分 支机构有权向金
调查可疑交易活动时调查人员不得少于2人并出示和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的
中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》
《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》
中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》
中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种
中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查
涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的
中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的应当及时向报告
中国人民银行
中国人民银行当地分支机构
中国人民银行及其分支机构
反洗钱信息中心
根据反洗钱法规定只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动需要调查核实的中国人民银行或者其省
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时需要进一步核查的经中国人民银行负责人批准可以查阅
反洗钱法中专门规定了反洗钱调查一章明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查认为需要调查核实的应填写下列哪种格式文书报批
《可疑交易活动登记表》
《反洗钱调查审批表》
《现场调查通知书》
《书面调查通知书》
中国人民银行或者其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的可以向金融机构调 查可疑交易活动涉及的客户账
中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查中国人民银行或者其省一级 分支机构有权实施调查核实
5
3
2
10
热门试题
更多
现场检查报告的主要内容包括
对于保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同保险公司在订立保险合同时应采取哪些客户身份识别措施
按不同内容金融机构向金融情报中心提交的报告包括
现场检查的主要目的是
金融情报机构的权利包括
下列描述中哪些是属于执法型金融情报机构的特征
金融情报机构的作用体现在以下几个方面
反洗钱调查的基本原则包括
中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在
在对特定非金融行业的反洗钱监管方面中国人民银行会同国务院有关部门可以制定
办理以下哪些业务时金融机构应当识别客户身份了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件登记客户身份基本信息并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
反洗钱调查的强制性体现在哪些方面
关于尽职责任以下说法正确的是
大额资金交易的具体报告标准为
反洗钱调查与反洗钱检查在以下哪几个方面存在着显著不同
以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件登记客户身份基本信息并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
以下关于可疑交易报告主体说法正确的是
下列描述中哪些是属于混合型金融情报机构的特征
广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求这里的合作包括
我国金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法确定的大额和可疑交易报告主体
反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门承担着
对于未按规定报告可疑交易的金融机构中国人民银行可以
下列法律规章或规范性文件中哪些规定了反洗钱调查的程序和措施
金融情报机构的非核心功能包括
为了避免权力滥用保护金融机构客户的合法权益反洗钱法严格限定了调查措施的适用条件主体批准程序和期限具体表现为
反洗钱调查的法律或规范依据包括
金融情报机构通过各种分析可以起到如下哪些积极作用
在实践中反洗钱调查的主体包括
我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善
热门题库
更多
银行业初级资格考试
银行高管考试
银行柜员考试
反洗钱考试
银行大堂经理考试
银行客户经理考试
银行合规考试
中国银行电子银行岗位认证考试
银行风险经理考试
银行运营主管考试
农村信用社考试
三个办法一个指引
支付清算系统参与者考试
银行柜面业务考试
中国农业银行电子银行考试
网点负责人考试