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提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行 审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书 配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料
价格鉴证人员可以采取多种方式进行市场调查，并记录调查情况 市场调查记录应当有调查人和被调查人签字。没有被调查人签字的，不能作为调查记录使用 价格鉴证人员应当对市场调查资料的真实性、合法性和关联性进行审查 价格鉴证人员在进行市场调查时，可以要求提出机关协助查阅有关账目、文件等资料 价格鉴证人员在进行市场调查时，可以向与价格鉴证事项有关的单位和个人了解情况，收集资料
提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料 .电子数据 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行 审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书 配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料
调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存 封存期间，银行也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的银行工作人员查点清楚，当场开列(反洗钱调查封存清单》 调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
查阅、复制与案件有关的文件、资料、账册、单据、会议记录、工作笔记等书面材料 要求有关组织和个人提供与案件相关的文件、材料等书面材料以及其他必要的情况 对相关人员和事项进行录音、拍照、摄像 暂予扣留、封存物品和非法所得
提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行 审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书 配合开展现场调查.包括协助安排相关人员接受询问.协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料
现场调查过程中，调查人员要求对可能被转移、隐瞒、篡改或者损毁的文件、资料予以封存时，保险业金融机构不得拒绝或阻碍 调查人员封存文件、资料时、保险业金融机构工作人员应会同在场的调查人员查点清楚，核对调查人员当场开列的《反洗钱调查封存单》。核对无误后签名或者盖章 《反洗钱调查封存清单》一式两份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查 对已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施，避免受到的自然人或人为毁坏、破坏、严禁任何人员擅自启用或改动。待接到《接触封存通知书》后，方可正式解除封存
和证人谈话取证 和被调查人谈话取证 扣押、封存可以证明违纪行为的文件、资料、物品和非法所得 对与案件有关的场所进行检查
在调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存 封存期问，银行也可根据需要转移 .隐藏.篡改或者毁损被封存的文件、资料 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的银行工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱调查封存清单》 调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存 封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》 调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。
调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存 封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》 调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
《反洗钱调查通知书》中如果被调查单位名称不符或缺少调查单位公章的，金融机构可不予受理 调查人员少于两人且证件不齐的，金融机构可以拒绝调查 被询问人员有义务如实回答调查组所提出的任何问题，即使问题与调查事项无关 调查组需要对相关文件进行封存的，金融机构应当与调查人员对封存的文件、资料进行清点，核对无误后与调查人员一并在清单上签字或盖章
反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有权封存。 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。
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