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擅自提高利率或者变相提高利率吸收存款; 明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储; 擅自开办新的存款业务种类; 违反规定为客户多头开立账户
擅自提高利率或者变相提高利率, 汲取存款 明知或者应知是单位资金, 而同意以个人名义开立账户存储 擅自开办新的存款业务种类 违反规定为客户多头开立账户
违法规定为存款人支付现金或办理现金存入 违法本办法规定为存款人多头开立银行结算账户 提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可证开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户 明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储
降低利率,吸收存款 明知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储 开办新的存款业务种类 为客户开立基本存款账户
为客户开立多头账户 单位资金以个人名义开立账户存储 提高利率吸收存款 开办新的经审批的存款业务
擅自提高利率或者变相提高利率,吸收存款; 明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储; 擅自开办新的存款业务种类; 违反规定为客户多头开立账户;
为无证件客户 开立账户 , 利用虚假证件、 资料开立账户 的; 注册验资账户 撤销后, 未将资金退回原存款人账户 , 转入他人账户 的; 未按规定办理存款人死亡后或所有权有争议的存款过户 、支付业务的; 明知或应知以个人名 义开立账户存储单位资金, 或单位卡资金未从单位本币 基本账户 转入的。
挪用尾箱现金或客户现金 虚开存单(折、卡) 擅自解冻司法机关及相关业务部门已经冻结的资金 明知或应知是单位资金,允许以个人名义开立账户存储,造成严重后果等 未按规定办理大额存取现金业务
为储蓄账户办理转账结算 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、 变更、 撤销等资料 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入 明知或应知是单位资金, 而允许以自然人名称开立账户存储
提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户等 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料 违反《人民币银行结算账户管理办法》规定为存款人多头开立银行结算账户 明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储
挪用公司资金 将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储 将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保 与本公司订立合同或者进行交易
出租银行结算账户 出借银行结算账户 明知是单位资金,允许以自然人名称开立账户存储 跨行支付
违反规定为存款人支付现金或办理现金存入 为存款人多头开立银行结算账户 明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储 为储蓄账户办理转账结算
明知或应知是单位资金。而允许以自然人名称开立账户存储 为储蓄账户办理转账结算 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
擅自提高利率或者变相提高利率,吸收存款 明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储 吸收存款不符合中国人民银行规定的客户范围 违反规定为客户多头开立账户 违反中国人民银行规定的其他存款行
擅自提高利率或者变相提高利率,吸收存款 明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立帐户存储 开办新的存款业务种类 违反规定为客户多头开立帐户