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案件防控知识竞赛

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发布时间： 1970-01-01

试卷分类：案件防控知识竞赛
卷面总分：100分
答题时间：120分钟
试卷类型：模拟试题
练习次数：111次
试卷题量：1710题

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试卷预览

1最佳选择题 3分

我国银行业第一个关于操作风险管理的规范性文件是

A. 《商业银行操作风险管理指引》
B. 《关于加大防范操作风险工作力度的通知》
C. 《商业银行资本充足率管理办法》
D. 《巴塞尔新资本协议》

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2最佳选择题 3分

根据商业银行操作风险管理指引操作风险包含下列哪种风险

A. 市场风险
B. 策略风险
C. 法律风险
D. 声誉风险

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3最佳选择题 3分

下列哪项不属于防范操作风险内控十个配套与联动

A. 完善审计体制、提升审计职能与加强对审计问责制度建设的配套与联动
B. 查案、破案同处分到位的双向考核制度建设的配套与联动
C. 激励员工揭发举报与员工薪酬制度的配套与联动
D. 重要岗位的强制性休假与岗位审计的配套与联动

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4最佳选择题 3分

哪项不属于操作风险防范十三条所列明的监管要求范围

A. 不得为从事非法集资活动的企业提供开立账户、办理结算、提供贷款等便利条件
B. 建立和实施基层主管轮岗和强制性休假制度，并确保这一安排纳入人事管理制度
C. 严格印章、密押、凭证的分管与分存及销毁制度并坚决执行
D. 加强未达账项和差错处理的环节控制，记账岗位和对账岗位必须严格分开

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5最佳选择题 3分

存款风险滚动式检查制度是存款业务的内部检查制度

A. 制度合理性
B. 制度有效性
C. 操作合规性
D. 操作全面性

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