首页试卷库试题库

当前位置： X题卡 > 所有题目 > 题目详情

《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，银行业金融机构应当对（）进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。

查看本题答案

包含此试题的试卷

案件防控知识竞赛《案件防控知识竞赛》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

根据中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知银监办发[2010]221号各金融机构对案件防控

每案必须专人负责每案必须分析成册每案必须实施问责每案必须总结心得

中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知规定发生涉案金额等值人民币一百万

警告记过记大过降级

中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知要求案防工作考核应纳入经营绩效考核中

中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知规定案件责任人员被撤职后二年内不

根据中国银监会办公厅关于做好2018年银行业三农和扶贫金融服务工作的通知要求积极稳妥推进农村承包土

中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知规定在集体决策的违法违规行为中明

按照中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知规定以下说法哪些是正确的

董事长为案件风险防范第一责任人行长为案防制度执行第一责任人监事长为案防制度制定第一责任人董事长为案件风险监督第一责任人

中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知规定发生重大恶性案件的银行业金融

中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知规定银行业金融机构高管人员违

警告记大过降级取消任职资格

中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知规定案件问责方式可以合并使用银行

中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知规定银行业金融机构应当明确案防工作牵头部门为

审计部合规部安保部监察室

中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知规定案件调查结束后确认被暂停职务

中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知要求银行业金融机构应当设立一名合规总监或指定

中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知规定纪律处分不包含

记过留用察看警告通报批评

中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知规定发生重大恶性案件的银行业金融

撤职（含）以上降级（含）以上开除（含）以上记大过（含）以上

按照中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知规定以下哪些方式不属于纪律处

责令辞职解除劳动合同开除要求赔偿经济损失

中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知规定案件责任人员被撤职后不得安排

二年内五年内三年内一年内

中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知指出银行业金融机构离职人员对离职

中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知规定银行业金融机构原则上应当在立

3个月，5个工作日 3个月，10个工作日 1个月，10个工作日 1个月，5个工作日

中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知规定案防制度制定和执行的第一责任人为

监事长合规总监行长（总经理）董事长

热门试题

更多

热门题库

更多

案件防控知识竞赛吉林银行知识竞赛安全环保知识竞赛节能减排知识竞赛垃圾分类知识竞赛草原保护知识竞赛造林绿化知识竞赛环保基础知识竞赛实验室环保知识竞赛鄱阳湖生态知识竞赛气候环境保护知识竞赛节水型社会知识竞赛党风廉政建设知识竞赛反腐倡廉知识竞赛党史知识竞赛党务知识竞赛