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办理存款、贷款等业务不按照会计制度记账、登记，或者不在会计报表中反映 将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理 经营收入未列入会计账册 其他方式的账外经营行为
金融机构货币互存业务是银行同业之间以协议的方式将两种不同币种的货币交换存放对方的一种业务 金融机构货币互存业务存放在我行的存款按照金融机构定期存款业务办理 金融机构货币互存业务存放在我行的存款使用专用产品大类和产品子类 金融机构货币互存业务存放在我行的存款不属于金融机构定期存款
向关系人发放信用贷款 向法人机构发放贷款 向个体户发放贷款
擅自提高利率或者变相提高利率， 汲取存款 明知或者应知是单位资金， 而同意以个人名义开立账户存储 擅自开办新的存款业务种类 违反规定为客户多头开立账户
降低利率，吸收存款 明知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储 开办新的存款业务种类 为客户开立基本存款账户
擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款； 明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储； 擅自开办新的存款业务种类； 违反规定为客户多头开立账户；
以办理委托、信托业务名义吸收公众存款 以办理委托、信托业务名义发放贷款 不得违反国家规定办理委托业务 不得违反国家规定办理信托业务
办理存款、贷款等业务不按照会计制度登记， 或者不在会计报表中反映 将存款与贷款等不同业务在同一帐户内轧差处理 经营收入未列入会计帐册 其他方式的帐外经营行为
向金融机构借款 向境内外金融机构提供经纪服务 接受境内股东单位3个月以上期限的存款 为贷款购车提供担保
以支行为单位，连续3个工作日内，吸收同一法人金融机构同业存款的合计金额不得突破的最高额度 以省级分行为单位，连续7个工作日内，吸收金融机构同业存款的合计金额不得突破的最高额度 以省级分行为单位，连续3个工作日内，吸收同一法人金融机构同业存款的合计金额不得突破的最高额度 以省级分行为单位，连续7个工作日内，吸收金融机构同业存款的合计金额不得突破的最高额度
擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款 明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立帐户存储 开办新的存款业务种类 违反规定为客户多头开立帐户
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