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银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供 银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户 银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款 银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处罚5万元以上50万元以下罚款
违反保密规定，泄露有关信息的 故意提供虚假材料的 拒绝、阻碍反洗钱检查的 未指定专人联络现场检查事项的
拒绝、阻碍反洗钱调查的 违反保密规定，泄露有关信息的 未按照规定对职工进行反洗钱培训的 违规检查、调查或采取临时冻结措施的
未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 未按照规定对职工进行反洗钱培训的 违反保密规定，泄露有关信息的
违反保密规定，泄露有关信息的 故意提供虚假材料的 拒绝、阻碍反洗钱检查的 未指定专人联络现场检查事项的
未按照规定履行客户身份识别义务的 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的 违反保密规定，泄露有关信息的 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 违反保密规定,泄露有关信息的 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 拒绝提供调查材料
擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 拒绝提供调查资料或者故意担借虚假资料的 按照规定建立反洗钱内部控制制度
未按规定履行客户 身份识别义务的 未按规定保存客户 身份资料和交易记录的 违反保密规定， 泄露有关信息的 未按规定对职工进行反洗钱培训的
依法对被检查单位处于罚款 依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员处以罚款 建议保险监督管理机构对责任人予以纪律处分 取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供 金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户 金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款 金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
未按规定履行客户身份识别义务 未按规定保存客户身份资料和交易记录 未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告，或与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户 违反保密规定，泄露有关信息，或拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私。 金融机构违反保密规定，泄露有关信息。 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告。 单位和个人向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报洗钱活动后，接受举报的机关向新闻媒体__举报人和举报内容
违反保密规定泄露有关信息 未按规定对职工进行反洗钱培训的 未按规定建立反洗钱内部控制制度的 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的 未按规定履行客户身份识别义务的
违反保密规定，泄露有关信息的 故意提供虚假材料的 拒绝、阻碍反洗钱检查的 未指定专人联络现场检查事项的
处二十万元以上五十万元以下罚款 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款 致使洗钱后果发生的，处五十万以上五百万元以下罚款 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供 金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户 金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款 金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
未按照规定对职工进行反洗钱培训 违反保密规定，泄露有关信息 未按照规定建立反洗钱内部控制制度 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
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