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依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 必须设立反洗钱专门机构 金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
未按规定履行客户身份识别义务的 未按规定保存客户身份资料和交易记录的 违反保密规定，泄漏有关信息的 未按规定对职工进行反洗钱培训的。
建立反洗钱内控制度 开展反洗钱宣传培训 遵守反洗钱保密规定
《刑法》关于洗钱罪的规定 《反洗钱法》 《中国人民银行法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
金融机构主管 金融机构有关人员 非金融机构工作人员 金融机构反洗钱工作人员
金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
未按照规定发行客户身份识别义务的 未按规定保存客户身份资料和交易记录的 违反保密规定，泄漏有关信息的 未按规定对职工进行反洗钱培训的。
《反洗钱法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》
未按规定履行客户身份识别义务的 未按规定保存客户身份资料和交易记录的 违反保密规定,泄漏有关信息的 未按规定对职工进行反洗钱培训的
我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密 根据《反洗钱法》全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括客户身份信息和账户交易信息 妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件 根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上
《反洗钱法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》
未按规定履行客户身份识别义务的 未按规定保存客户身份资料和交易纪录的 违反保密规定，泄漏有关信息的 未按规定对职工进行反洗钱培训的
金融机构应当执行金融行动特别工作组（ FATF） “40 + 9”项建议 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
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